Новости из США

Egghead · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 9:14 am

Marchello » Пт ноя 01, 2013 10:08 am писал(а):

Если я завтра пойду в банк и переведу 20 тыс баксов кому-нибудь, то я должен объяснить за что. Если все мои объяснения будут заключаться в том, что это подарок, то меня возьмут на заметку. Если же это сумма будет больше и чаще, то меня быстро занесут в черные списки как мафиозо. Такова практика общемировой банковской системы. Если я маме послал деньги, она моя прямая родственница, вопросов не будет. Если же просто другу...

Притом в черные списки заносятся и получатель и отправитель. Если кто-то из этого списка замечается ещё в чем-то, как говорят доктора, появляется очередной маркер. То это уже диагноз!

Ента хтоета вам усё ента рассказал?

Я бывало часто перевожу разныя суммы, як говорят мои гомельские кореша, тудой/сюдой, тому сему и обратна.

Покашта никому ничего не обыяснял.
:gun

Ester · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 9:21 am

Тоже, совсем недавно, перевели четвертачок,кроме "жабы" никаких проблем и вопросов не было.
Может оне молча на заметку поставили :scr

Marchello · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 9:43 am

Egghead » Пт ноя 01, 2013 10:14 am писал(а):

Ента хтоета вам усё ента рассказал?

Я бывало часто перевожу разныя суммы, як говорят мои гомельские кореша, тудой/сюдой, тому сему и обратна.

Покашта никому ничего не обыяснял.
:gun

Было дело, изучал банковскую систему...

Если они вам так открыто ничего не сказали, то это ещё ничего не означает.
У банков есть своя система проверок и секьюрити. Они имеют большие права... и есть куча международных соглашений, т.е.
Если у меня на счету кругленькая сумма где-нибудь в Финляндии и я гражданин Канады, решил перевести какую-то сумму оттуда сюда или наоборот, то банк зися или тама может запросить обо мне всё что ему заблагорассудится...
Если коротко, то банки против отмываний всяких денег...

Паучок · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 9:49 am

Egghead » Пт ноя 01, 2013 11:14 am писал(а):

Ента хтоета вам усё ента рассказал?

Я бывало часто перевожу разныя суммы, як говорят мои гомельские кореша, тудой/сюдой, тому сему и обратна.

Покашта никому ничего не обыяснял.
:gun

И IRS не заинтересовался? Везунчик.

Леди · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:06 am

Marchello » 01 ноя 2013, 19:08 писал(а):

Если я завтра пойду в банк и переведу 20 тыс баксов кому-нибудь, то я должен объяснить за что. Если все мои объяснения будут заключаться в том, что это подарок, то меня возьмут на заметку. Если же это сумма будет больше и чаще, то меня быстро занесут в черные списки как мафиозо. Такова практика общемировой банковской системы. Если я маме послал деньги, она моя прямая родственница, вопросов не будет. Если же просто другу...

Притом в черные списки заносятся и получатель и отправитель. Если кто-то из этого списка замечается ещё в чем-то, как говорят доктора, появляется очередной маркер. То это уже диагноз!

Дядя Йося кому-то посылал 20 тыщ баксов?

Egghead · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:10 am

Паучок » Пт ноя 01, 2013 10:49 am писал(а):

И IRS не заинтересовался? Везунчик.

Кхмм ...

Как бы тута помягче сказать, я ужо пару лет имею дело с многочисленной группой людёв яврейской национальности ястесна, которыя занимаются разной туфтой с большими и не очень суммами денег.
Денги енти переходят тудой сюдой много раз и часто. Причём совершенна законна. Ну почти.
Если бы такими мелочами наше светлое налоговое ведомство постоянно интересовалося, оне бы не 16 тыш а все 100 тыш новых сотрудников бы наняли за обамакерой следить.

Marchello · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:13 am

Леди » Пт ноя 01, 2013 11:06 am писал(а):

Дядя Йося кому-то посылал 20 тыщ баксов?

Откуда я знаю, что он там посылал. Я просто привел пример появления некоторых личностей в каких-то списках.
Собственно почему бы и нет? Московские селебрити облюбовали себе Майами, покупают там дорогое жилье. И в НЙ тоже. Ваш дядя Йосеф мог перевести деньгу или ему на покупку чего-нибудь там...

Банк это все видет и когда-нибудь наступает день, когда они говорят "инаф ит минс инаф". Может человек обнаглел, переборщил... откуда я знаю.

N/A · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:14 am

Marchello » Пт ноя 01, 2013 11:08 am писал(а):

Если я завтра пойду в банк и переведу 20 тыс баксов кому-нибудь, то я должен объяснить за что. Если все мои объяснения будут заключаться в том, что это подарок, то меня возьмут на заметку. Если же это сумма будет больше и чаще, то меня быстро занесут в черные списки как мафиозо. Такова практика общемировой банковской системы. Если я маме послал деньги, она моя прямая родственница, вопросов не будет. Если же просто другу...

Притом в черные списки заносятся и получатель и отправитель. Если кто-то из этого списка замечается ещё в чем-то, как говорят доктора, появляется очередной маркер. То это уже диагноз!

Hmmmm....this is not entirely accurate..Впрочем, скудова мне знать про это...я ить не изучала банковскую систему :cry

...я в ей работала. :~~

Marchello · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:16 am

Egghead » Пт ноя 01, 2013 11:10 am писал(а):

Кхмм ...

Как бы тута помягче сказать, я ужо пару лет имею дело с многочисленной группой людёв яврейской национальности ястесна, которыя занимаются разной туфтой с большими и не очень суммами денег.
Денги енти переходят тудой сюдой много раз и часто. Причём совершенна законна. Ну почти.
Если бы такими мелочами наше светлое налоговое ведомство постоянно интересовалося, оне бы не 16 тыш а все 100 тыш новых сотрудников бы наняли за обамакерой следить.

Для бизнеса вопросов нет. Я же привел пример, когда причина подарок.
И потом одно дело переводят деньги с бизнес счета на бизнес счет, а другое когда прайвет счет на прайвет счёт.

Marchello · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:17 am

N/A » Пт ноя 01, 2013 11:14 am писал(а):

Hmmmm....this is not entirely accurate..Впрочем, скудова мне знать про это...я ить не изучала банковскую систему :cry

...я в ей работала. :~~

А что должен писать о чем-то очень аккуратном и детализированном?

Egghead · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:22 am

Marchello » Пт ноя 01, 2013 11:16 am писал(а):

Для бизнеса вопросов нет. Я же привел пример, когда причина подарок.
И потом одно дело переводят деньги с бизнес счета на бизнес счет, а другое когда прайвет счет на прайвет счёт.

Переводят с бызнесса на бызнесс, с личного на бызнесс, с бызнесса на личный, и с личного на личный. И так далее.
А бывало за бугор. И из за бугра.

Причём часта.
Кстате рассейския банки с амрыканскими правительствами не ымеют соглашения о "сотрудничестве". В отличие от обломаных швейцарских например.
И так далее.

Паучок · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:26 am

Egghead » Пт ноя 01, 2013 12:10 pm писал(а):

я ужо пару лет имею дело с многочисленной группой людёв яврейской национальности ястесна, которыя занимаются разной туфтой с большими и не очень суммами денег.

Зачем же Вы так неосторожно разглашаете информацию о деталях операции по установлению мирового господства? :shock

Marchello · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:29 am

Egghead » Пт ноя 01, 2013 11:22 am писал(а):

Переводят с бызнесса на бызнесс, с личного на бызнесс, с бызнесса на личный, и с личного на личный. И так далее.
А бывало за бугор. И из за бугра.

Причём часта.
Кстате рассейския банки с амрыканскими правительствами не ымеют соглашения о "сотрудничестве". В отличие от обломаных швейцарских например.
И так далее.

Российские банки чихать хотели на американское правительство. Если крупная сумма перейдет оттуда сюда, банк просто доложит в свое правительство об этом.
Другое дело, что каждый по своему понимает слово "крупный".
Почему же периодически происходят облавы ОМОНа в каких-то российских фирмах? я просто уверен, что они переводят какие-то крупные суммы за границу. Может на 100 тыщ никто и не посмотрит, а вот пол лимона мимо не пройдут.
Я так думаю.

Egghead · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:32 am

Паучок » Пт ноя 01, 2013 11:26 am писал(а):

Зачем же Вы так неосторожно разглашаете информацию о деталях операции по установлению мирового господства? :shock

да о ней итак усе всё знають. :p:

N/A · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:32 am

Marchello » Пт ноя 01, 2013 12:17 pm писал(а):

А что должен писать о чем-то очень аккуратном и детализированном?

На ниче Вы не должны. Просто не стоит так безапелляционно говорить то, что is not so.

Marchello · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:38 am

N/A » Пт ноя 01, 2013 11:32 am писал(а):

На ниче Вы не должны. Просто не стоит так безапелляционно говорить то, что is not so.

Вы мне хотите сказать, что банк игнорирует крупную транзакцию?

N/A · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 10:54 am

Marchello » Пт ноя 01, 2013 12:38 pm писал(а):

Вы мне хотите сказать, что банк игнорирует крупную транзакцию?

Нет, конечно.

Marchello · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 11:43 am

N/A » Пт ноя 01, 2013 11:54 am писал(а):

Нет, конечно.

Это вполне достаточно, чтобы подтвердить мое "берут на заметку".
Разве не проверяются на предмет возникновения денег, причастности к криминалу и т.д.?

mipol · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 12:13 pm

Скажите, а когда Ричард Гир, Шэрон Стоун или Пэрис Хилтон берут деньги у некого гражданина Исмаилова, владельца Черкизона в прошлом, за участие в празднествах по случаю открытия его отеля Мардан, сие не является поводом для расследования на предмет получения денег неясного происхождения?

N/A · **Добавлено:** Пт ноя 01, 2013 12:18 pm

Marchello » Пт ноя 01, 2013 1:43 pm писал(а):

Это вполне достаточно, чтобы подтвердить мое "берут на заметку".
Разве не проверяются на предмет возникновения денег, причастности к криминалу и т.д.?

Нет.Банки не проверяют человека, приславшего Вам мульон.

Кулинарно - политический форум Пурмарили

Новости из США

Кто сейчас на конференции